江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆監事會第十二次會議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室召開。會議由監事會主席王若平女士主持，公司監事會成員3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：

　　一、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
　　為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　二、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
　　同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，使用39,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。

　　三、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司監事的議案
　　王若平女士因到齡退休申請辭去公司第七屆監事會監事、監事會主席職務，鑒于其辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，故此辭職申請待公司股東大會選舉產生新任監事及公司監事會選舉產生新任監事會主席后生效。經監事會審議，同意提名周景強先生為公司第七屆監事會監事候選人（簡歷附后），提交股東大會選舉。
　　公司及公司監事會對王若平女士在任職期間作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。
 
   
　　監事候選人周景強簡歷：
　　男，1959年1月出生，大專學歷，助理會計師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務科副科長，江門甘化集團有限公司企財部部長，總裁助理，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁助理兼湛江甘化糖業有限公司副總經理等職，1996年5月至2008年6月兼任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第三屆、第四屆及第五屆監事會監事；現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司行政保衛部經理。
　　與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。