本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四次會議通知于2024年4月16日以通訊方式發(fā)出，會議于2024年4月19日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2023年度董事會工作報告
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度董事會工作報告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2023年度報告及年度報告摘要
該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報告》及《2023年度報告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2023年度財務(wù)報告
該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報告》之“第十節(jié) 財務(wù)報告”。
4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2023年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤-233,068,813.79元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤-233,068,813.79元，加上年初未分配利潤572,747,285.46元后，可供股東分配的利潤339,678,471.67元。
公司2023年度母公司實現(xiàn)凈利潤-204,607,463.12元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤-204,607,463.12元，加年初未分配利潤305,562,720.77元后，可供股東分配的利潤100,955,257.65元。
由于2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現(xiàn)虧損，且目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來滿足平穩(wěn)運營及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司董事會擬定2023年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案需提交股東大會審議。
5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2023年度內(nèi)部控制評價報告
該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度內(nèi)部控制評價報告》。
6、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2023年度企業(yè)社會責(zé)任報告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度企業(yè)社會責(zé)任報告》。
7、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2023年度薪酬的議案
根據(jù)公司《高級管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會確定的《2023年度薪酬績效獎方案》發(fā)放。
該議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。
關(guān)聯(lián)董事李忠先生回避表決。
8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度經(jīng)營計劃
9、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案
在不影響正常經(jīng)營資金需求及風(fēng)險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。有關(guān)委托理財額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時，授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財?shù)墓妗贰?/p>
10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于制定《會計師事務(wù)所選聘制度》的議案
為規(guī)范公司選聘（含新聘、續(xù)聘、改聘）會計師事務(wù)所的行為，提高財務(wù)信息質(zhì)量，切實維護(hù)股東利益，根據(jù)《公司法》《證券法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意制定《會計師事務(wù)所選聘制度》。
該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《會計師事務(wù)所選聘制度》。
11、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于計提商譽減值準(zhǔn)備的議案
本次計提商譽減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，計提依據(jù)充分，符合公司的實際情況，公允反映了公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，同意本次計提商譽減值準(zhǔn)備。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計提商譽減值準(zhǔn)備的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第四次會議決議；
2、公司第十一屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議；
3、公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二四年四月二十日