本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議通知于2024年4月7日以通訊方式發(fā)出，會議于2024年4月10日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡稱“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰(zhàn)略投資者，公司關(guān)聯(lián)方蘇州創(chuàng)芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬元進行增資。深圳陸巡本次實施增資擴股有利于其進一步增強資本實力，提升發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)營效益，符合公司作為其股東的長遠利益和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。董事會同意本次關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨立董事召開第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第一次會議，對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的審查意見。
 

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第三次會議決議；

2、第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年四月十二日