本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

同日，公司召開第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)副董事長的議案》及《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。公司董事會(huì)換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

 一、第十一屆董事會(huì)組成情況
1、董事長：胡煜鐄先生
2、副董事長：李忠先生
3、董事會(huì)成員：楊定軼先生、呂凌先生、廖義剛先生（獨(dú)立董事）、鐘剛（獨(dú)立董事）、楊乃定先生（獨(dú)立董事）
公司第十一屆董事會(huì)任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法律法規(guī)要求，獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。上述人員簡歷詳見公司于2023年12月30日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉的公告》。

二、第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況
公司第十一屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，任期與第十一屆董事會(huì)一致。各委員會(huì)組成委員情況如下：
第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、楊乃定先生（獨(dú)立董事）、鐘剛先生（獨(dú)立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為：廖義剛先生（獨(dú)立董事）、鐘剛先生（獨(dú)立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為：鐘剛先生（獨(dú)立董事）、楊乃定先生（獨(dú)立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為：楊乃定先生（獨(dú)立董事）、廖義剛先生（獨(dú)立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。

三、離任董事情況
公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事馮駿先生、獨(dú)立董事李愛文先生在任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。截至本公告披露日，李愛文先生未持有公司股份，馮駿先生直接持有公司股份10,348,119股。本次任期屆滿離任后，馮駿先生所持股份將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定。
馮駿先生、李愛文先生擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。董事會(huì)對(duì)馮駿先生、李愛文先生任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。