本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十次會議通知于2012年9月29日以電話方式發出，會議于2012年10月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議認真審議并通過了如下議案：

一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于延長公司非公開發行股票方案有效期的議案
　　經公司第六屆董事局第二十八次會議、第七屆董事會第三次會議及2011年第三次臨時股東大會審議通過，公司決定非公開發行股票12,000萬股，募集資金總額約為 81,000萬元（含發行費用），用于LED外延片生產項目及酵母生物工程技改擴建項目，兩項目合計總投資約為 107,790萬元。
鑒于公司本次非公開發行股票方案的決議有效期將于2012年10月31日到期，為保證非公開發行股票工作順利實施，同意延長本次非公開發行股票方案的決議有效期一年（即：本次非公開發行股票方案決議的有效期限延長至2013年10月31日），本次非公開發行股票方案的其他內容不變。

二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事項有效期的議案
　　公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》，因股東大會授權公司董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事項的有效期將于2012年10月31日到期，為保證非公開發行股票工作順利實施，同意提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期限一年（即：股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期限延長至2013年10月31日）。
上述一至二項議案需提交公司股東大會審議。

三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開2012年第二次臨時股東大會有關事宜
　　公司定于2012年10月29日召開2012年第二次臨時股東大會。詳見2012年10月13日本公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露的關于召開2012年第二次臨時股東大會通知的公告（公告編號：2012-33）。

　　特此公告。