本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      特別提示：
      1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
      2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
 
      一、會(huì)議召開的情況
      （一）召開時(shí)間
      （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年2月5日下午14時(shí)30分。
      （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年2月5日。
      其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年2月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年2月5日9:15-15:00。
      （二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
      （三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
      （四）召集人：本公司董事會(huì)。
      （五）現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長黃克先生。
      （六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
      二、會(huì)議的出席情況
      參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)6人，代表股份166,192,159股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.2940%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,861,324 股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)為8,871,075股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為433,990,249股）。其中：
      （一）現(xiàn)場會(huì)議情況
      現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.1330%。
      （二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
      通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份698,800股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1610%。
      （三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
      通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份706,200股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1627%。
      公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
      三、議案審議表決情況：
      本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項(xiàng)：
      1、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
      本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
      1.01選舉黃克先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：黃克先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
      1.02選舉施永晨先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：施永晨先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
      1.03選舉馮駿先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：馮駿先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
      1.04選舉呂凌先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：呂凌先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
      2、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
      本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
      2.01選舉李愛文先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：李愛文先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
      2.02選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：廖義剛先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
      2.03選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：陳紹玲先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
      3、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
      本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
      3.01選舉邵林芳先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：邵林芳先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
      3.02選舉包秀成先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
      ①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
      ②表決結(jié)果：包秀成先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
      四、律師出具的法律意見
      （一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
      （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
      （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，甘化科工本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
      五、備查文件
      （一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
      （二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。　
 
      特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
                                                                                          二〇二一年二月六日