本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      一、董事會會議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十六次會議通知于2020年12月25日以書面及通訊方式發出，會議于2020年12月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應參會董事6名，實際參會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
      二、董事會會議審議情況
      會議認真審議并以5票同意、0票棄權、0票反對通過了《關于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業用房租賃暨關聯交易的議案》。
根據公司全資子公司四川升華電源科技有限公司（以下簡稱“升華電源”）生產經營實際需要，同意升華電源與四川升華巨能科技有限公司（以下簡稱“升華巨能”）簽署《工業用房租賃合同》。
      公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。
      由于公司董事馮駿先生為升華巨能的控股股東及實際控制人，公司與升華巨能構成關聯關系，本次交易構成關聯交易。本議案關聯董事馮駿先生回避了表決。
      本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業用房租賃暨關聯交易的公告》。
      本議案由合計持有公司3%以上股份的股東馮駿先生、彭玫女士以臨時提案形式提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
      三、備查文件
      1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第三十六次會議決議；
      2、獨立董事關于本次關聯租賃事項的事前認可意見及獨立意見。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                                          廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                                 二〇二〇年十二月三十日