本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
       2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
 
       一、會議召開的情況
       （一）召開時間
       1、現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月21日下午14時30分。
       2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月21日。
       其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月21日上午9:15至下午15:00。
       （二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
       （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
       （四）召集人：本公司董事會
       （五）現(xiàn)場會議主持人：董事長黃克先生
       （六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2020年4月25日、2020年5月19日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       二、會議的出席情況
       參加本次股東大會的股東或代理人共計12人，代表股份165,644,229股，占上市公司有表決權(quán)總股份的37.403%。其中：
       1、現(xiàn)場會議情況
       現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表股份165,555,229股，占上市公司有表決權(quán)總股份的37.383%。
       2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
       通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份89,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.020%。
       3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
       通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份136,600股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.031%。
       公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
       三、議案審議表決情況：
       本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：
       1、2019年度董事會工作報告
       ①投票表決情況：同意165,644,229股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意136,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
       2、2019年度監(jiān)事會工作報告
       ①投票表決情況：同意165,644,229股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意136,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
       3、2019年度報告及年度報告摘要
       ①投票表決情況：同意165,644,229股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意136,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
       4、2019年度財務(wù)報告
       ①投票表決情況：同意165,644,229股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意136,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
       5、2019年度利潤分配預(yù)案
       ①投票表決情況：同意165,573,529股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.957%；反對70,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.043%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意65,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.243%；反對70,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.757%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
       6、關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
       ①投票表決情況：同意165,644,229股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意136,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
       7、關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》的議案
       ①投票表決情況：同意165,644,229股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意136,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
       ②表決結(jié)果：此議案為特別決議議案，獲得出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
       四、律師出具的法律意見
       （一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
       （二）律師姓名：王學(xué)琛、陳小嫚
       （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
       五、備查文件
       （一）載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2019年度股東大會決議；
       （二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2019年度股東大會法律意見書》。　
 
       特此公告。
 
 
                                                                                 江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                                二〇二〇年五月二十二日