本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十九次會議通知于2020年3月19日以書面方式發出，會議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現場方式召開。會議由監事會主席方小潮先生主持，公司監事會成員3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2019年度監事會工作報告
       內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度監事會工作報告》。
       二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2019年度報告及年度報告摘要
       經審核，監事會認為公司董事會編制和審議公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2019年度內部控制評價報告
       公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司根據《公司法》、中國證監會和深圳證券交易所的相關政策法規及公司的實際情況，修訂了《公司章程》。監事會已經審閱了公司內部控制評價報告，對該評價報告無異議，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
       四、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于公司《未來三年股東回報規劃（2020-2022年）》的議案
       監事會認為，公司在制定《未來三年股東回報規劃（2020-2022年）》時著眼于對投資者的合理回報以及公司長遠和可持續發展，在綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東意愿、社會資金成本以及外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮了公司發展所處階段、未來業務模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實際情況。
       上述第一、第二、第四項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監事會
                                                                                    二〇二〇年三月二十八日