本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年4月16日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年4月15日至2019年4月16日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃克先生
（六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2019年3月23日、2019年4月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)9人，代表股份200,947,529股，占上市公司有表決權(quán)總股份的45.375%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表股份200,508,129股，占上市公司有表決權(quán)總股份的45.276%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份439,400股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.099%。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份10,575,859股，占上市公司有表決權(quán)總股份的2.388%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)下列事項(xiàng)：
1、2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
2、2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
3、2018年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
4、2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
5、2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
6、關(guān)于董事長(zhǎng)年度薪酬的議案
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
7、關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
8、關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
9、關(guān)于修改《公司章程》的議案
①投票表決情況：同意200,921,529股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.013%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意10,549,859股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.754%；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.246%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2018年度股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2018年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年四月十七日
