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      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第十一次會議通知于2018年10月8日以電話及書面方式發出，會議于2018年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由副董事長施永晨先生主持，應參會董事5名，實際參會董事5名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
      一、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司非獨立董事的議案
      鑒于胡成中先生因個人原因辭去公司第九屆董事會董事長、董事及董事會下屬專門委員會委員職務，根據股東單位推薦，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名黃克先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件一），任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該項議案無異議，認為黃克先生的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的要求，同意黃克先生為非獨立董事候選人的提名。
      二、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司獨立董事的議案
      為保證公司董事會規范運行，根據《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名李愛文先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件二），任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。李愛文先生尚未取得獨立董事資格證書，承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。公司獨立董事對該項議案無異議，認為李愛文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的要求，同意李愛文先生為獨立董事候選人的提名。
      李愛文先生的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
      三、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案
      公司董事會決定于2018年10月26日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2018年第三次臨時股東大會。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》。
      上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
 
      特此公告。
 
 
                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                       二〇一八年十月十一日

附件一：非獨立董事候選人黃克先生簡歷
黃克，男，1984年1月出生，本科。曾任華歐國際證券有限責任公司高級經理，財通證券股份有限公司投資銀行總部董事總經理。現任德力西集團有限公司董事局秘書、投資管理中心總經理。   
在公司控股股東單位任職；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

附件二：獨立董事候選人李愛文先生簡歷
李愛文，男，1972年3月出生，碩士，研究員。曾任中國航天科技集團公司六院計量測試研究所副所長，國家國防科工局軍工項目審核中心經理。現任北京文峰睿信科技有限公司總經理，新時代（西安）設計研究院有限公司副總工程師。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。