本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月10日收到公司董事長(zhǎng)胡成中先生的辭職報(bào)告。胡成中先生因個(gè)人原因向董事會(huì)提出辭去公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)下屬專門委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
胡成中先生辭去董事職務(wù)后，公司董事會(huì)董事人數(shù)為5人，其中獨(dú)立董事人數(shù)為2人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，胡成中先生辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，亦不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一或者獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在新任董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生前，由公司副董事長(zhǎng)施永晨先生代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)，直至新任董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生日止。
截至本公告披露之日，胡成中先生直接持有公司6,350,000 股股份，占公司總股本的 1.43%。胡成中先生原定任期為2018年1月5日至2021年1月4日，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》，因其于任期屆滿前離職，應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：
1、每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；
2、離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；
3、《公司法》對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
胡成中先生所持公司股份將嚴(yán)格按照上述規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求進(jìn)行管理。
為保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2018年10月10日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名黃克先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止，并提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議；提名李愛(ài)文先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止，其任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)上述議案無(wú)異議，認(rèn)為黃克先生、李愛(ài)文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求。詳情請(qǐng)參閱公司同日披露的《第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。
胡成中先生在公司任職期間誠(chéng)信勤勉、盡職盡責(zé)，帶領(lǐng)公司積極謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，為公司戰(zhàn)略布局和經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)胡成中先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的感謝！
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年十月十一日
