本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
                     
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知于2018年6月25日以電話及書面方式發出，會議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于現金收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權的議案
       為推動公司轉型發展，增強持續經營能力，把握軍民融合發展機遇，同意公司以現金人民幣18,360萬元收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權，并授權公司經營層具體辦理協議簽署、資產交割等事宜。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于現金收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權的公告》。
        二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于與中國工商銀行江門分行簽訂《綜合金融顧問服務框架協議》的議案
        同意公司與中國工商銀行江門分行簽訂《綜合金融顧問服務框架協議》，聘請中國工商銀行江門分行為財務顧問，為公司提供并購重組、銀團籌組等綜合金融投融資咨詢顧問服務；同時中國工商銀行江門分行根據公司需求，在公司落實相應融資條件的前提下，可為公司提供并購貸款、結構性融資及設立并購基金等融資服務，合作總規模不超過50億元。并授權公司經營層具體辦理協議簽署等事宜。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                     江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                       二〇一八年七月二日