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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議通知于2018年6月22日以電話及書面方式發出，會議于2018年6月27日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并以6票同意，0票棄權，0票反對通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案。
       根據募集資金投資項目實施計劃及募集資金使用進度情況，為提高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關規定，同意公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理，增加公司收益，并且授權公司管理層在額度范圍和有效期內具體實施現金管理的相關事宜。
        1、現金管理產品品種
        本次公司投資的品種為安全性高、流動性好且有保本約定的理財產品或高收益的存款產品，其發行主體是商業銀行。該等產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
        2、現金管理額度
       公司本次使用閑置募集資金進行現金管理額度為不超過人民幣15,000萬元，在額度內資金可以滾動使用。
        3、現金管理有效期
       自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。
       內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                     二〇一八年六月二十九日