本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2017年10月9日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2017年10月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了《關(guān)于以50,000萬(wàn)元的總價(jià)為起拍價(jià)重新掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》。
       鑒于截至2017年10月12日，公司首次掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德力光電”）100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)未征集到意向受讓方，公司董事會(huì)現(xiàn)根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，確定以50,000萬(wàn)元的總價(jià)為起拍價(jià)格重新掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及公司對(duì)其享有的23,184.19萬(wàn)元債權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓以受讓方代為清償?shù)铝怆妼?duì)公司的23,184.19萬(wàn)元債務(wù)為前提條件。
特此公告。
 
                                                                                           江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                              二〇一七年十月十三日