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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議通知于2017年8月11日以電話及書面方式發出，會議于2017年8月17日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于公司會計政策變更的議案
由于財政部于2017年5月10日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第16號——政府補助>的通知》（財會〔2017〕15號），要求自2017年6月12日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行，同意公司根據上述文件的要求對會計政策進行相應變更。
       內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于會計政策變更的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了公司《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》
       內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。
       三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了公司《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
       內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
       四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂《董事、監事、高級管理人員持股及變動管理制度》的議案
       為進一步規范公司董事、監事、高級管理人員持有及買賣本公司證券的管理工作，同意公司對《董事、監事、高級管理人員持股及變動管理制度》進行修訂。
       內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事、監事、高級管理人員持股及變動管理制度》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                       二〇一七年八月十九日