本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        特別提示：
       1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
       2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
       一、會(huì)議召開(kāi)的情況
    （一）召開(kāi)時(shí)間
       1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年3月23日下午14時(shí)
       2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年3月22日至2017年3月23日
       其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年3月22日下午15:00至2017年3月23日下午15:00的任意時(shí)間。
    （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
    （三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
    （四）召集人：本公司董事會(huì)
    （五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)施永晨先生
    （六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2017年3月3日、2017年3月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       二、會(huì)議的出席情況
      參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)10人，代表股份192,534,971股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.48% 。其中：
      1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
      現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)8人，代表股份192,516,771股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.47%。
      2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
      通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份18,200股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.004% 。
      3、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
      通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份63,301股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.01%。
      公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
      三、議案審議表決情況
      本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)下列事項(xiàng)：
      1、公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
      ①投票表決情況：同意192,512,871股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      其中，中小投資者表決情況：同意41,201股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.09%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
      ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
       2、公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
      ①投票表決情況：同意192,512,871股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      其中，中小投資者表決情況：同意41,201股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.09%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
      ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
      3、公司2016年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
      ①投票表決情況：同意192,512,871股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      其中，中小投資者表決情況：同意41,201股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.09%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
      ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
      4、公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告
      ①投票表決情況：同意192,512,871股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      其中，中小投資者表決情況：同意41,201股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.09%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
      ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
      5、公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
      ①投票表決情況：同意192,494,370股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)40,601股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      其中，中小投資者表決情況：同意22,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.86%；反對(duì)40,601股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.14%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
      6、關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
      ①投票表決情況：同意192,512,871股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
      其中，中小投資者表決情況：同意41,201股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.09%；反對(duì)22,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的34.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。
      ②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
      四、獨(dú)立董事述職情況
      會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事唐國(guó)慶先生、朱依諄先生、楊標(biāo)先生2016年度述職報(bào)告。楊標(biāo)先生代表三位獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)詳盡匯報(bào)了在2016年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職的情況。
      五、律師出具的法律意見(jiàn)
    （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
    （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
    （三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
      六、備查文件
      1、載有江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2016年度股東大會(huì)決議；
      2、廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2016年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。　
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                                             江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                二〇一七年三月二十四日