本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        一、設立全資子公司的概述
        （一）投資基本情況
        為貫徹實施公司發展戰略，加快公司產業轉型的步伐，公司擬在香港特別行政區(以下簡稱“香港”)以自有資金投資設立全資子公司，名稱待定，注冊資本港幣100萬元。該子公司主要從事國際投資管理，技術引進和交流，國際技術咨詢（營業范圍以最終注冊為準）。
        （二）董事會審議情況
        2015年12月29日，公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于在香港設立全資子公司的議案》，并授權公司經營層具體負責該全資子公司成立事宜。
        本次投資事項在董事會的決策范圍內，不涉及關聯交易，無須提交公司股東大會審議。
        二、投資標的的基本情況
        公司名稱：待定；
        擬定注冊資本：港幣100萬元，公司出資比例100%；
        擬定注冊地：香港；
        擬定經營范圍：國際投資管理，技術引進和交流，國際技術咨詢；
        公司類型：有限責任公司。
        上述信息以香港子公司最終獲得有權機關核準為準。
        三、設立香港子公司的目的、對公司的影響及存在的風險
        （一）設立香港子公司的目的及對公司的影響
        設立香港子公司是貫徹實施公司發展戰略的體現，有利于加快公司產業轉型的步伐。公司要實現“打造為綜合實力較強、核心技術領先、投資價值突出的集團企業”的戰略規劃，就必須走出國門發掘全球發展機遇，參與國際競爭。香港作為“國際自由港”，為大陸企業涉足海外業務提供了一個重要平臺，公司在香港設立子公司，有利于公司發掘國際創新機會，引進國際先進的技術和設備，及時獲取國際市場的最新信息，加快推動戰略平臺的落地。
        （二）存在的風險
　　新設立的子公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業環境等均與中國大陸存在一定差異，這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險。公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生的法律風險。
        四、備查文件
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                               江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                二〇一五年十二月三十日