本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第四次會議通知于2015年3月16日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2015年3月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門江會支行申請授信額度并以資產(chǎn)抵押借款的議案》。
        根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門江會支行申請1.4億元授信額度，借款以江府國用（98）字第057735 500604號土地使用權(quán)作抵押，用于公司經(jīng)營性流動資金周轉(zhuǎn)；同時授權(quán)副董事長、總裁施永晨先生代表公司辦理具體借款及資產(chǎn)抵押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
        具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門江會支行申請授信額度并以資產(chǎn)抵押借款的公告》（2015-08號）。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                         江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                             二〇一五年三月二十五日