本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司于2014年12月29日在公司2014年第一次臨時股東大會上，選舉產生了公司第八屆董事會及董事人員。為了保證董事會、高級管理人員團隊的延續性，公司在2014年第一次臨時股東大會結束后，立即召開第八屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任公司高級管理人員。
本次會議于2014年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場表決方式召開。會議由董事胡成中先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案，選舉了胡成中先生為公司第八屆董事會董事長。
二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案，選舉了施永晨先生為公司第八屆董事會副董事長。
三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第八屆董事會戰略委員會成員的議案。
第八屆董事會戰略委員會成員為：胡成中先生、施永晨先生、龐正武先生、趙偉先生（獨立董事）、唐國慶先生（獨立董事）。胡成中先生為主任委員。
四、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第八屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案。
第八屆董事會薪酬與考核委員會成員為：趙偉先生（獨立董事）、楊標先生（獨立董事）、施永晨先生。趙偉先生為主任委員。
五、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第八屆董事會提名委員會成員的議案。
第八屆董事會提名委員會成員為：唐國慶先生（獨立董事）、趙偉先生（獨立董事）、施永晨先生。唐國慶先生為主任委員。
六、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第八屆董事會審計委員會成員的議案。
第八屆董事會審計委員會成員為：楊標先生（獨立董事）、唐國慶先生（獨立董事）、雷忠先生。楊標先生為主任委員。
七、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
八、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司董事會秘書的議案，聘任沙偉女士為公司董事會秘書，任期三年。
九、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司副總裁的議案，聘任雷忠先生、方小潮先生、沙偉女士為公司副總裁，任期三年。
十、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司財務總監的議案，聘任雷忠先生為公司財務總監，任期三年。
十一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案，聘任王希玲女士為公司證券事務代表，任期三年。
公司聘任高級管理人員的議案事前已提交公司獨立董事認可，獨立董事發表了相關獨立意見，認為公司高級管理人員的任職資格合法，提名方式、聘任程序合法。
特此公告。
附件：公司高級管理人員及有關人員簡歷
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年十二月三十日
附件：公司高級管理人員及有關人員簡歷
總裁施永晨先生
男，1978年10月出生，大專學歷，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業有限公司常務副總經理、總經理，南陽德美奧翔置業有限公司總經理，德力西集團有限公司物流產業部總監，南充德美奧翔置業有限公司董事長，南陽德美奧翔置業有限公司董事長。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副董事長兼總裁。
與公司及控股股東或實際控制人不存在關聯關系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總裁、財務總監雷忠先生
男，1968年8月出生，在職研究生學歷，會計師。曾任江門生物技術開發中心財務科長，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務副總監，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務總監。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、副總裁兼財務總監。
與公司及控股股東或實際控制人不存在關聯關系。截止公告披露日，共持有本公司股票15,760股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總裁方小潮先生
男，1961年10月出生，大學本科學歷，助理工程師。曾任廣東省鶴山市農業局、農委科員，江門市林業局科員、副科長、辦公室主任，江門市農業資產經營公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席，江門市經管資產經營公司董事、總經理等職。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副總裁兼黨委書記。
與公司及控股股東或實際控制人不存在關聯關系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總裁、董事會秘書沙偉女士
女，1967年4月出生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券部副經理兼董事局秘書助理，董事局秘書兼證券部經理、企業管理部經理，董事局秘書兼總裁辦公室主任。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副總裁兼董事會秘書。
與公司及控股股東或實際控制人不存在關聯關系。截止公告披露日，共持有本公司股票5,910股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，已經深圳證券交易所培訓取得董事會秘書資格證書，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券事務代表王希玲女士
女，1981年3月出生，大學本科學歷。曾任廣東德力光電有限公司綜合部文員，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁辦公室文員。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務部專員。
與公司及控股股東或實際控制人不存在關聯關系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，已經深圳證券交易所培訓取得董事會秘書資格證書，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
