本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議通知于2014年2月16日以書面及電子郵件方式發(fā)出，會議于2014年2月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，實際出席董事7人。監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議認真審議并一致同意通過了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2013年度董事會工作報告
二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要
三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2013年度財務(wù)報告
四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2013年度利潤分配預(yù)案
2013年度本公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為35,878,493.08元，加年初未分配利潤-337,722,478.35元,本年度可分配利潤為-301,843,985.27元。由于公司本年度可分配利潤為負數(shù)，公司董事會擬定2013年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。此分配預(yù)案尚需股東大會審議通過。
董事會認為：公司2013年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規(guī)定。
五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2013年度內(nèi)部控制評價報告
詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》。
六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會關(guān)于2013年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2013年度薪酬的議案
八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2014年度經(jīng)營計劃
2014年，公司的主要經(jīng)營目標是：實現(xiàn)LED外延片、芯片生產(chǎn)線量產(chǎn)，并向中下游拓展，打造LED全產(chǎn)業(yè)鏈；優(yōu)化生化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化營銷，提高生化產(chǎn)業(yè)效益，并進一步規(guī)劃生化產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展思路；加大市場開拓力度，繼續(xù)擴展紙張貿(mào)易業(yè)務(wù)；同時，加速推進“三舊”改造、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等重點工作，力爭取得業(yè)務(wù)快速增長、產(chǎn)業(yè)有效整合的良好成果。
九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2014年度財務(wù)審計工作的議案
根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)。
十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于投資成立全資子公司的議案
為配合公司開展“三舊”改造項目等相關(guān)工作，同意公司投資成立全資子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體負責全資子公司成立事宜。該子公司注冊資本人民幣1,000萬元，主要從事投資、置業(yè)、咨詢等業(yè)務(wù)。詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《關(guān)于投資成立全資子公司的公告》。
上述第一、第二、第三、第四、第九項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年二月二十八日
